證券簡稱：恒康醫(yī)療證券代碼：002219 公告編號：2019-083 恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會會議召開情況 恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“恒康醫(yī)療”或“公司”)第五屆董事會第十五次會議于2019年9月5日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出，會議于2019年9月6日在公司會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次會議由公司董事長王偉先生主持，公司現(xiàn)任董事9名，實際表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

二、董事會會議審議情況 經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下議案并形成決議： (一)審議通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度及借款的議案》 因公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司康縣支行申請 銀行綜合授信額度30,000萬元人民幣，并以全資孫公司蓬溪健順王中醫(yī)(骨科)醫(yī)院有限責(zé)任公司 100%股權(quán)、全資子公司綿陽愛貝爾婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 100%股權(quán)、盱眙恒山中醫(yī)醫(yī)院有限公司100%股權(quán)、控股子公司四川奇力制藥有限公司相關(guān)房地產(chǎn)、全資子公司康縣獨一味生物制藥有限公司相關(guān)房地產(chǎn)和設(shè)備以及公司“獨一味”商標(biāo)專用權(quán)提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保。

同意公司向甘肅銀行股份有限公司康縣支行申請銀行綜合授信額度21,000萬元人民幣，同意由全資子公司瓦房店第三醫(yī)院有限責(zé)任公司和盱眙恒山中醫(yī)醫(yī)院有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以全資子公司康縣獨一味生物制藥有限公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

同意公司向華商銀行申請流動資金借款，借款金額不超過8,000萬元人民幣。

上述銀行綜合授信及借款額度不等于公司實際融資金額，在授信額度范圍內(nèi)實際借款金額以各銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

為便于辦理相關(guān)手續(xù)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在授信額度范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 三、備查文件 1、《第五屆董事會第十五次會議決議》 特此公告。

恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司 董事會 二〇一九年九月六日 (責(zé)任編輯：DF395)。