證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2019-021 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第一次會議于2019年5月15日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，與會監(jiān)事一致推舉監(jiān)事黃振華先生主持會議，會議通知已于2019年5月9日發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。

本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況 經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議： 審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

公司2019年5月15日召開的2018年度股東大會審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉黃振華先生及艾艷君女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事蘇孝亮先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

為保證監(jiān)事會工作的順利開展，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意選舉公司監(jiān)事會成員黃振華先生為公司第五屆監(jiān)事會主席(簡歷附后)，任期三年(從監(jiān)事會審議通過之日至第五屆監(jiān)事會任期屆滿)。

三、備查文件 1。

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章(如有)的監(jiān)事會決議； 2。

深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 監(jiān)事會 2019年5月16日 附件：簡歷 1、黃振華，男，1980 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科，2008 年入職本公司，先后擔(dān)任項目部主管、經(jīng)理、總監(jiān)職位，現(xiàn)擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。

黃振華先生為公司總經(jīng)理助理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、艾艷君，女，中國國籍，1988年生，中級會計師。

2010年畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔(dān)任工程會計，2016年4月到2017年8月?lián)渭瘓F總部財務(wù)經(jīng)理，2017年9月調(diào)任公司審計部開展內(nèi)部審計工作。

艾艷君女士為公司審計部經(jīng)理，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2019-020 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示： 1。

本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2。

本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況 1。

會議召開的日期、時間： (1)現(xiàn)場會議時間為：2019年5月15日15:30 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。

通過深圳證券交易所交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意時間。

(3)召開地點：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室 (4)召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (5)召集人：公司董事會 (6)主持人：董事長陳五奎先生 2。

參加本次股東大會的股東或股東代理人共計18名，代表股份567,535,430股，占公司總股數(shù)1,236,342,104的45.90%。

其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共計9名，代表股份566,884,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.85%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共計9名，代表股份651,156股，占公司總股份的0.0527%； 3。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會。

4。

見證律師列席了會議。

本次股東大會召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議表決情況 本次股東大會采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案： 1、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

2、審議通過了《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

3、審議通過了《公司2018年度財務(wù)決算報告》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

4、審議通過了《公司2018年度報告及其摘要》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

5、審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

6、審議通過了《公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》； 表決結(jié)果： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

審議本議案時，關(guān)聯(lián)股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司、喀什東方股權(quán)投資有限公司、新余鑫能投資發(fā)展有限公司、陳五奎、李粉莉已回避表決。

7、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》； 表決結(jié)果： 同意票：566,884,674股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%； 反對票：316,500股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

其中，中小股東(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況如下： 同意票：1,719,758股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.55%； 反對票：316,500股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.35%； 棄權(quán)票：334,256股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.10%。

8、審議通過了《關(guān)于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》； 8.01 審議通過《選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

8.02 審議通過《選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,288股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,372股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

8.03 審議通過《選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

8.04 審議通過《選舉楊國強先生為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

8.05 審議通過《選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

8.06 審議通過《選舉張學(xué)斌先生為第五屆董事會非獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,296股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,380股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

9、審議通過了《關(guān)于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨立董事的議案》； 9.01 審議通過《選舉李青原先生為第五屆董事會獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

9.02 審議通過《選舉杜正春先生為第五屆董事會獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,297股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,381股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

9.03 審議通過《選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨立董事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

10、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆及提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》； 10.01 審議通過《選舉艾艷君女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

10.02 審議通過《選舉黃振華先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》 表決情況：獲得選票數(shù)566,884,289股，占出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.89%。

中小投資者投票表決情況：獲得選票數(shù)1,719,373股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.53%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見 廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見，認(rèn)為：“貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

” 四、備查文件 1。

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的2018年度股東大會決議； 2。

廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》； 3。

深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會 2019年5月16日 證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能公告編號：2019-022 債券代碼：112628 債券簡稱：17拓日債 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議于2019年5月15日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2019年5月9日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

會議應(yīng)到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。

公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會董事一致推舉董事陳五奎先生主持會議。

二、董事會會議審議情況 1。

審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉陳五奎先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，陳五奎先生將同時擔(dān)任公司法定代表人。

2。

審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉李粉莉女士為公司第五屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

3。

審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司董事會進行了換屆選舉，為保證董事會四個專門委員會工作的正常開展，根據(jù)《公司章程》及董事會各專門委員會工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，同意選舉如下董事為第五屆董事會各專門委員會委員： (1)戰(zhàn)略委員會成員：陳五奎先生(董事長)、杜正春先生(獨立董事)及林曉峰先生(董事)，陳五奎先生為召集人； (2)提名委員會成員：杜正春先生(獨立董事)、李青原先生(獨立董事)及李粉莉女士(副董事長)，杜正春先生為召集人； (3)薪酬與考核委員會成員：王禮偉先生(獨立董事)、李青原先生(獨立董事)及陳五奎先生(董事長)，王禮偉先生為召集人； (4)審計委員會委員會成員：李青原先生(獨立董事)、王禮偉先生(獨立董事)及李粉莉女士(副董事長)，李青原先生為召集人。

上述委員會人員及其構(gòu)成符合有關(guān)規(guī)范性文件、《公司章程》等的要求；上述委員會委員任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

4。

審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)公司董事長陳五奎先生提名，董事會同意聘任楊國強先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

(簡歷詳見附件) 公司獨立董事發(fā)表了獨立意見 ， 具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

5。

審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任林曉峰先生、付紅霞女士及陳昊先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會作出決議之日起一年。

(上述高級管理人員簡歷詳見附件) 公司獨立董事發(fā)表了獨立意見 ， 具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

6。

審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司經(jīng)營的需要，公司董事會同意聘任余永米先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會作出決議之日起一年。

(簡歷詳見附件) 公司獨立董事發(fā)表了獨立意見 ， 具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

7。

審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)公司董事長陳五奎先生提名，董事會同意聘任楊國強先生為公司第五屆董事會秘書，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

(簡歷詳見附件) 公司獨立董事發(fā)表了獨立意見 ， 具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

楊國強先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為： 聯(lián)系電話：0755-86612300 傳真：0755-29680300 郵箱：yangguoqiang@topraysolar.com 聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟802-804 8。

審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

因公司工作需要，董事會同意聘任龔艷平女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期三年，自本次董事會做出決議之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。

(簡歷詳見附件) 龔艷平女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，聯(lián)系方式為： 聯(lián)系電話：0755-29680031 傳真：0755-29680300 郵箱：gongyanping@topraysolar.com 聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟802-804 9。

審議通過《公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣伍億元綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請授信續(xù)期，綜合授信額度人民幣伍億元整，授信額度期限為一年，最終以授信銀行實際審批為準(zhǔn)。

董事會授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體辦理該授信申請、簽約等相關(guān)事項。

三、備查文件 1。

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2。

深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會 2019年5月16日 附件：高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷 1、楊國強，男，1975年生，深圳大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)，法學(xué)本科。

1998年畢業(yè)后先后在深圳市新世紀(jì)律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。

2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔(dān)任集團法務(wù)部經(jīng)理，2012年12月至今擔(dān)任總經(jīng)理助理、行政人事總監(jiān)等職務(wù)。

2013年被任命為深圳市商標(biāo)協(xié)會第三屆理事會理事。

2015年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2016年5月正式被公司聘任為董事會秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財富金牌董秘”榮譽。

楊國強先生為公司董事、總經(jīng)理兼董事會秘書，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、林曉峰，男，1973年生，廣東省外國語師范學(xué)校畢業(yè)，英美文學(xué)及對外貿(mào)易專業(yè)。

大專學(xué)歷，具有近20年太陽能行業(yè)經(jīng)驗。

熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場銷售。

2002年8月至今，擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)，副總經(jīng)理。

2007年2月至今任公司董事。

林曉峰先生為公司副總經(jīng)理，通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0038%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

3、陳昊，男，1982年生，南京財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、美國羅切斯特理工學(xué)院金融學(xué)碩士、高級經(jīng)濟師，特許金融分析師(CFA)，國際商學(xué)院榮譽組織ΒΓΣ會員，曾任美國羅切斯特理工學(xué)院商學(xué)院研究助理、波士頓Twin Focus Capital Partners 高級投資分析師、亞太區(qū)董事總經(jīng)理。

2009年6月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，歷任本公司總經(jīng)理助理、投資部經(jīng)理，副總經(jīng)理，兼任公司全資德國子公司總經(jīng)理。

陳昊先生與公司、控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為陳五奎先生及李粉莉女士之女婿，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

4、付紅霞，女，1979年生，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，碩士學(xué)位。

2004年至2006年在深圳市高飛電訊任采購總監(jiān)。

2006年入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后擔(dān)任采購經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、青海子公司總經(jīng)理、樂山子公司總經(jīng)理。

2016年5月至今，任公司副總經(jīng)理。

付紅霞女士通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0004%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

5、龔艷平，女，1988年生，中國國籍，法學(xué)本科學(xué)歷，無永久境外居留權(quán)。

2013年3月至今，先后擔(dān)任法務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理助理，已通過董事會秘書資格考試并已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

龔艷平女士未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

(責(zé)任編輯：DF314)。