證券代碼：600651 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛樂(lè)音響編號(hào)：臨2019-070 上海飛樂(lè)音響股份有限公司 第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海飛樂(lè)音響股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2019年8月19日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2019年8月29日在上海市桂林路406號(hào)1號(hào)樓13樓會(huì)議室召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事10名，獨(dú)立董事伍愛(ài)群先生因公出差未能出席，委托獨(dú)立董事梁榮慶先生代為出席并表決。

會(huì)議出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

會(huì)議審議并一致通過(guò)以下決議： 一、審議通過(guò)《公司2019年半年度報(bào)告及摘要》； 表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司2019年半年度報(bào)告及摘要》) 二、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 董事會(huì)同意公司2019年半年報(bào)合并報(bào)表本期計(jì)提資產(chǎn)減值損失(不含商譽(yù)、商標(biāo)減值損失)人民幣10,414.08萬(wàn)元。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，已真實(shí)公允地反映了公司實(shí)際資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，公告編號(hào)：臨2019-072) 三、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》； 本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部2019年發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)[2019]6號(hào))的規(guī)定進(jìn)行修訂，適用于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè)2019年度中期財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。

根據(jù)財(cái)政部文件的要求，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》，公告編號(hào)：臨2019-073) 四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

為保證公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行，不斷促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)水平及重要性等因素，董事會(huì)同意對(duì)公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。

修訂后的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)修訂對(duì)照》。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告 上海飛樂(lè)音響股份有限公司董事會(huì) 2019年8月31日 (責(zé)任編輯：DF406)。