證券代碼：002029 證券簡稱：七匹狼公告編號(hào)：2019-022 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2019年6月14日以電子郵件形式發(fā)出，并于2019年6月20日上午在廈門市思明區(qū)觀音山臺(tái)南路77號(hào)匯金國際中心17樓會(huì)議室召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名，會(huì)議由公司董事長周少雄先生主持，本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件(以下合稱“法律法規(guī)”)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。

會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，逐項(xiàng)審議通過了以下議案： 一、以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。

鑒于公司第六屆董事會(huì)任期將于2019年7月8日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名周少雄先生、周少明先生、周永偉先生、吳興群先生、周力源先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。

鑒于劉志云先生已連續(xù)兩屆擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，屈文洲先生因?yàn)楣ぷ髟驘o法繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，提名戴亦一先生、趙蓓女士、雷根強(qiáng)先生、劉曉海先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。

上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表擔(dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。

獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審批。

獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。

本公司獨(dú)立董事同意本次換屆選舉并出具獨(dú)立意見如下：本次董事候選人提名程序符合國家法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

我們同意提名周少雄先生、周少明先生、周永偉先生、吳興群先生、周力源先生、趙蓓女士、戴亦一先生、雷根強(qiáng)先生、劉曉海先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

【獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事提名人聲明詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)】。

此項(xiàng)議案須提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

【相關(guān)內(nèi)容詳見深圳證券交易所指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)，以及2019年6月21日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2019年6月21日 附件： 1、董事候選人簡歷 周少雄，男，漢族，現(xiàn)年54歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。

福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)董事長，中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)管理委員會(huì)理事會(huì)副會(huì)長，中國服裝協(xié)會(huì)副會(huì)長，福建省政協(xié)委員，福建省工商聯(lián)副主席，福建省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)永久名譽(yù)會(huì)長，泉州商會(huì)副會(huì)長亞洲時(shí)尚聯(lián)合會(huì)中國委員會(huì)主席團(tuán)主席；曾任福建七匹狼制衣實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)董事長。

目前兼任泉州市工商聯(lián)主席、會(huì)長，泉州市政協(xié)常委等職。

直接持有本公司4,663,500股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司31.09%的股權(quán)，周氏家族成員，與董事候選人周少明、周永偉為兄弟關(guān)系，且同為本公司實(shí)際控制人，與董事候選人周力源為父子關(guān)系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

周少明，男，漢族，現(xiàn)年51歲，大學(xué)本科學(xué)歷。

公司第六屆董事會(huì)副董事長、總經(jīng)理。

曾任福建七匹狼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)副董事長、總經(jīng)理；廈門市紡織服裝同業(yè)商會(huì)理事會(huì)會(huì)長。

目前兼任廈門七匹狼服裝營銷有限公司總經(jīng)理等職。

直接持有本公司4,663,500股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司31.09%的股權(quán)，周氏家族成員，與董事候選人周少雄、周永偉為兄弟關(guān)系，且同為本公司實(shí)際控制人，與董事候選人周力源為叔侄關(guān)系，與監(jiān)事候選人姚健康存在姻親關(guān)系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

周永偉，曾用名：周連期，男，漢族，現(xiàn)年57歲，廈門大學(xué)EMBA，經(jīng)濟(jì)師。

公司第六屆董事會(huì)董事，福建七匹狼集團(tuán)有限公司董事局主席，全國勞模，福建僑聯(lián)副主席，廈門市政協(xié)常務(wù)委員、廈門市工商聯(lián)副主席。

曾任中國銀行晉江支行金井辦事處副主任、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事長、第三、第四屆、第五屆董事會(huì)董事。

直接持有本公司5,673,000股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團(tuán)有限公司37.82%的股權(quán)，周氏家族成員，與董事候選人周少雄、周少明為兄弟關(guān)系，且同為本公司實(shí)際控制人，與董事候選人周力源為叔侄關(guān)系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

吳興群，男，漢族，現(xiàn)年55歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)工程師，全國紡織工業(yè)勞動(dòng)模范，福建省勞動(dòng)模范、福建省八次黨代表、福建省首屆“企業(yè)高級(jí)經(jīng)營管理人才”。

公司第六屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。

曾任福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席、第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理、第四屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。

目前兼任晉江市政協(xié)常委、國家標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員、福建省商標(biāo)協(xié)會(huì)副會(huì)長、福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)常務(wù)理事等職。

因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有本公司180,000股股票。

除擔(dān)任本公司上述職務(wù)外，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

周力源，男，漢族，現(xiàn)年23歲，就讀于加拿大多倫多大學(xué)，目前在福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理(實(shí)習(xí))，參與國際輕奢品牌WOLF TOTEM的運(yùn)營管理，負(fù)責(zé)品牌整體戰(zhàn)略的制定及執(zhí)行。

周氏家族成員，與董事候選人周少雄為父子關(guān)系，與董事候選人周永偉、周少明為叔侄關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

2、獨(dú)立董事候選人簡歷 趙蓓，女，漢族，現(xiàn)年62歲，廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

香港大學(xué)博士，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

曾任加拿大數(shù)所大學(xué)助理教授、加拿大皇家銀行個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、廈門經(jīng)濟(jì)管理咨詢協(xié)會(huì)顧問、海峽國際營銷課題負(fù)責(zé)人、廈門眼科中心市場調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

除擔(dān)任本公司獨(dú)立董事外，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

戴亦一，男，漢族，現(xiàn)年52歲， 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，公司董事會(huì)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

曾任廈門大學(xué)EMBA中心主任、管理學(xué)院副院長，加拿大麥吉爾大學(xué)管理學(xué)院及美國西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院高級(jí)訪問學(xué)者，公司第三、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司等多家上市公司獨(dú)立董事。

目前兼任廈門建發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事。

除擔(dān)任本公司獨(dú)立董事外，與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

雷根強(qiáng)，男，漢族，現(xiàn)年56歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)稅務(wù)師，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

中國財(cái)政學(xué)會(huì)理事、中國稅務(wù)學(xué)會(huì)理事、中國稅收教育研究會(huì)副會(huì)長、福建省稅務(wù)學(xué)會(huì)副會(huì)長、福建省國際稅收研究會(huì)副會(huì)長、廈門市稅務(wù)學(xué)會(huì)副會(huì)長。

曾任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)政金融系副主任、財(cái)政系主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長，經(jīng)濟(jì)學(xué)院委員會(huì)書記。

與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

劉曉海，男，漢族，現(xiàn)年63歲，法學(xué)博士，同濟(jì)大學(xué)上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究會(huì)常務(wù)理事、中國科技法研究會(huì)常務(wù)理事。

曾先后任職于復(fù)旦大學(xué)法律系、國浩律師(深圳)事務(wù)所、國浩律師(上海)事務(wù)所合伙人律師、同濟(jì)大學(xué)法學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)上海國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院。

目前兼任廈門安妮股份有限公司獨(dú)立董事。

與持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條規(guī)定不得被提名的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執(zhí)行人。

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