長江潤發醫藥股份有限公司 證券代碼：002435 證券簡稱：長江潤發公告編號：2019-015 2018 年度報告摘要 一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明 ■ 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 ■ 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉增股本 √ 是 □ 否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以823,988,680為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 ■ 2、報告期主要業務或產品簡介 公司主要生產和銷售醫藥原料藥及制劑、中成藥，生產電梯導軌，提供醫療服務、醫療投資和健康產業投資，報告期內主營業務未發生變更。

2018年5月21日，根據中國證券監督管理委員會核準發布的《2018年1季度上市公司行業分類結果》顯示，公司所屬行業已由專用設備制造業(代碼C35)變更為醫藥制造業(代碼C27)。

公司以海南海靈化學制藥有限公司為代表的醫藥板塊，圍繞抗感染類醫藥制造業務，形成了集醫藥研發、生產、銷售為一體完整的上下游產業鏈，專注于高質量的處方抗生素藥物的生產與銷售，主要包括抗生素類、心血管類、腸胃類以及外用乳膏劑等多種類型的產品，通過逾600家分銷商將產品銷售至中國31個省、自治區及直轄市，在國內建立了完善的銷售及分銷網絡。

同時，報告期完成了對山東華信60%股權的收購，開拓中藥及保健品產業布局，完善產品結構。

公司以長江潤發(張家港)機械有限公司為代表的傳統機械制造業務板塊，專業從事電梯導軌系統部件的研發、生產、銷售及服務，長期為三菱、奧的斯、通力以及蒂森等國際知名電梯制造商提供戰略服務，為目前產品規格較齊全、規模較大的單體制造工廠，為國內優秀民族品牌。

此外，為了進一步實現公司產業轉型發展，優化公司產業結構，突出主營業務，實現資源的有效配置，提升盈利能力，公司明確了清理虧損電梯導軌產業的目標，置入與公司戰略發展具有協同效應的資產。

3、主要會計數據和財務指標 (1)近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 √ 是 □ 否 追溯調整或重述原因 其他原因 單位：人民幣元 ■ (2)分季度主要會計數據 單位：人民幣元 ■ 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □ 是 √ 否 4、股本及股東情況 (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股 ■ (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 ■ 5、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 報告期，公司堅定大健康轉型步伐，圍繞“醫藥+醫療”雙輪驅動戰略方向，全力打造大健康產業。

在新形式新征程的新常態下，公司攻堅克難，健康產業實現了業績高質量的穩定增長，機械產業整體運行趨勢得到穩定。

1、健康產業 報告期，海靈藥業繼續加大研發投入，支持項目研發和創新發展；圍繞藥物開發“創新+仿制藥+國際注冊”的功能板塊建設，成立上海辦注冊部、引進海外注冊人才，同時規劃蘇州研發中心，充實研發隊伍、提升公司藥物開發實力；積極推動仿制藥質量和療效一致性評價工作，均獲得階段性成果；穩步推進在研項目的研發和注冊，均開展至關鍵階段；重視和加快專利申請工作，保持高新技術企業的技術優勢。

同時，公司始終本著“安全第一、環保先行”的原則，以安全為基礎，環保為依托，樹立綠色形象，滿足法規要求，打造環保企業，為公司持續發展打下良好基礎。

報告期，海靈藥業獲得了中國醫藥工業100強企業、2018年海南省企業100強、2018年度最具商業創新力醫藥企業、海南誠信示范企業等13項榮譽稱號，社會影響力與日俱增。

報告期，長江醫藥投資完成了對山東華信60%股權的收購，并通過企業文化、公司治理、管理團隊、營銷、資產、財務等方面，助力山東華信股東變更后的整合，制定清晰的發展戰略規劃，推動各項業務的穩步發展，提升公司的持續盈利能力和盈利水平。

報告期，山東華信獲得了“2018年度中成藥補氣補血類第二名”，2015年-2018年，山東華信已連續榮獲中成藥補氣補血類前三名；同時，在品牌排行網主辦的全網范圍最廣、規模最大的品牌綜合實力排名評選活動中，山東華信榮登“2018年度中國阿膠十大品牌”榜單，2015年-2018年，山東華信均榮獲“中國阿膠十大品牌”。

報告期內，公司投資設立了長江潤發圣瑪(蘇州)健康產業股權投資企業(有限合伙)，正式涉足醫療服務領域，是公司在醫療服務業務上新的探索。

(2)機械產業 面對嚴峻的市場環境，長江潤發機械通過狠抓內部精細化管理，深挖內部潛力；狠抓營銷管理，加大出口業務的開拓；狠抓新產品開發，通過開發高附加值產品，提升盈利能力，全力穩定發展步伐。

報告期，長江潤發機械榮獲三菱電機“優秀供應商”，中國通力“優秀供應商質量獎”等榮譽稱號；長江潤發機械設備維修班組，秉承工匠精神，榮獲了“全國工人先鋒號”重大榮譽。

報告期，公司實現營業收入467,375.70萬元，較上年同期增長56.47%；實現凈利潤39,501.46萬元，較上年同期增長19.48%；實現歸屬于母公司所有者凈利潤36,712.96萬元，較上年同期增長9.69%；截止期末，公司總資產824,416.41萬元，凈資產565,543.34萬元，資產運行質量總體良好。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化 □ 是 √ 否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 ■ 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明 √ 適用 □ 不適用 1、報告期末，營業總收入為467,375.70萬元，較上年同期增長56.47%，主要是2018年度營銷模式改變所致； 2、報告期末，營業總成本為426,027.30萬元，較上年同期增長59.99%，主要是2018年度營銷模式改變所致； 3、報告期末，銷售費用為204,963.22萬元，較上年同期增長163.82%，主要是2018年度營業收入增長使得銷售費用增長所致； 4、報告期末，財務費用為2,687.07萬元，較上年同期增長40.98%，主要是2018年度對外投資及短期借款增加所致。

6、面臨暫停上市和終止上市情況 □ 適用 √ 不適用 7、涉及財務報告的相關事項 (1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 1、重要會計政策變更 本公司根據《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)和企業會計準則的要求編制2018年財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法，2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下： ■ (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 截至2018年12月31日止，合并財務報表范圍內子公司如下： ■ 本期合并財務報表范圍變化情況詳見本報告第十一節財務報告“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。

(4)對2019年1-3月經營業績的預計 □ 適用 √ 不適用 長江潤發醫藥股份有限公司 法定代表人：郁霞秋 2019年4月23日 證券代碼：002435 證券簡稱：長江潤發公告編號：2019-028 長江潤發醫藥股份有限公司 第四屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

長江潤發醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議于2019年4月23日上午9:30在張家港市長江大酒店8樓會議室召開，會議通知已于2019年4月13日以傳真、電子郵件等方式發出且確認送達。

會議應到董事9名，實到董事8名，楊仁貴先生因工作原因書面委托獨立董事姚寧先生代為表決，公司監事、高級管理人員列席會議。

本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

本次會議由公司董事長郁霞秋女士主持，經與會董事討論，審議并通過如下決議： 1、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度總經理工作報告的議案》； 2、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《長江潤發醫藥股份有限公司2018年年度報告全文》中第四節“經營情況討論與分析”章節。

獨立董事詹智玲女士、姚寧先生、林洪生女士分別向董事會遞交了《2018年度述職報告》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，并將在公司2018年年度股東大會上進行述職。

3、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 4、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年年度報告及其摘要的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

5、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見本公司發布于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

6、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

獨立董事對此事項發表了獨立意見、山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)、華泰聯合證券有限責任公司出具了相關報告，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》； 《長江潤發醫藥股份有限公司2018年度內部控制自我評價報告》、獨立董事對此事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于長江潤發張家港保稅區醫藥投資有限公司2018年度業績承諾實現情況的議案》； 詳見公司發布于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

9、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于變更公司名稱的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

10、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

11、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》； 同意聘任陸一峰先生為公司總經理，任期與公司第四屆董事會一致，自本次會議通過之日起生效。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

12、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》； 同意聘任李一青先生為公司副總經理，任期與公司第四屆董事會一致，自本次會議通過之日起生效。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

13、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》； 同意聘任張義先生為公司財務總監，任期與公司第四屆董事會一致，自本次會議通過之日起生效。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

14、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》； 同意聘任孫文遙先生為公司證券事務代表，任期與公司第四屆董事會一致，自本次會議通過之日起生效。

聯系人：孫文遙 聯系電話：0512-56926898 傳真：0512-56926898 電子郵箱：swynet@126.com 聯系地址：江蘇省張家港市金港鎮晨豐公路 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

15、以贊成 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》； 關聯董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黃忠和、盧斌回避了本議案的表決。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

16、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司續聘2019年度財務審計機構的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 同意續聘山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構，聘期一年，聘期自公司2018年年度股東大會通過之日起計算。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

17、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行理財的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

獨立董事對該事項發表了獨立意見、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了專項核查意見、公司監事會對本議案進行了審議并作出決議，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

18、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行理財的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見、公司監事會對本議案進行了審議并作出決議，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

19、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于2019年度對公司合并報表范圍內下屬公司提供擔保的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

20、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司向商業銀行申請2019年度綜合授信額度的議案》，并同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議； 2019年度，公司及合并報表范圍內的下屬公司等擬向商業銀行新申請總額不超過人民幣30億元的綜合授信。

具體融資金額和融資銀行將具體情況確定；并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人根據實際情況在前述總授信額度內辦理一切與銀行借款、融資有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

21、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于會計政策變更的議案》； 公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知和規則進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定和公司實際情況，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

董事會一致同意本次會計政策變更。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

22、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2019年第一季度報告全文及正文的議案》； 詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

23、以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于召開2018年年度股東大會的議案》。

詳見本公司發布于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

特此公告。

長江潤發醫藥股份有限公司 董事會 2019年4月23日 證券代碼：002435 證券簡稱：長江潤發公告編號：2019-029 長江潤發醫藥股份有限公司 第四屆監事會第十二次會議決議公告 本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

長江潤發醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十二次會議于2019年4月23日在張家港市長江大酒店召開。

本次會議的召開事宜由公司監事會于2018年4月13日以電子郵件、書面形式等通知公司全體監事。

本次會議應到監事3名，實到監事3名。

本次會議由監事會主席郁敏芳女士主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案： 一、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 二、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 經審核，監事會認為：公司《2018年度財務決算報告》真實、準確、完整地反映了公司2018年12月31日的財務狀況及2018年度的經營成果和現金流量。

三、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年年度報告及其摘要的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 公司監事會根據《證券法》第68條的規定，對董事會編制的公司2018年年度報告及其摘要進行了嚴格的審核，與會全體監事一致認為：董事會編制和審核長江潤發醫藥股份有限公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

四、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 2018年度利潤分配預案為：本次利潤分配擬以當前公司總股本823,988,680股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，共計派發現金紅利82,398,868元(含稅)；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增411,994,340股，轉增后公司總股本增加至1,235,983,020股， 轉增金額未超過報告期末母公司“資本公積-股本溢價”的余額；本次利潤分配不送紅股。

經審核，監事會認為：公司2018年度利潤分預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在侵犯公司及中小股東利益的行為，同意該利潤分配方案。

五、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》； 經審核，監事會認為：公司募集資金的存放和使用不存在損害公司和全體股東利益的行為。

該專項報告能夠真實、完整、全面地反映公司2018年度募集資金存放和使用的情況。

六、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2018年度內部控制自我評價報告的議案》； 經審核，監事會認為：《2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，符合相關法律、法規的要求。

七、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于長江潤發張家港保稅區醫藥投資有限公司2018年度業績承諾實現情況的議案》； 八、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行理財的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，提高現金管理收益。

不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

九、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行理財的議案》，并同意提交公司2018年年度股東大會審議； 公司在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用階段性閑置的自有資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。

十、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于會計政策變更的議案》； 經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司依據財政部的最新規定對公司會計政策進行的相應變更，上述會計政策變更的相關程序、修改涉及的內容符合國家法律法規的規定及監管機構的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

同意公司本次變更會計政策。

十一、以贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司2019年第一季度報告全文及正文的議案》。

經審核，監事會認為：公司董事會編制和審議的2019年第一季度報告全文和正文符合有關法律、行政法規和中國證監局的規定。

公司2019年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特此公告。

長江潤發醫藥股份有限公司 監事會 2019年4月23日 證券代碼：002435 證券簡稱：長江潤發公告編號：2019-017 長江潤發醫藥股份有限公司 關于公司2018年度募集資金存放 與使用情況的專項報告 本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，長江潤發醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會編制了截至2018年12月31日募集資金存放與使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2332號《關于核準長江潤發機械股份有限公司向長江潤發集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，公司非公開發行不超過72,859,741股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

本次募集配套資金實際非公開發行股份66,788,097股，每股發行價格16.47元，募集資金共計人民幣1,099,999,957.59元，扣除財務顧問費及承銷費用1,900萬元，募集資金凈額1,080,999,957.59元。

上述募集資金凈額已于2016年11月8日全部存入公司募集資金專戶，由山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具和信驗字(2016)第000118號驗資報告。

(二)以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前余額 截至2018年12月31日，公司募集資金使用情況如下： 單位：萬元 ■ 注：上述表格中募集資金凈額為扣除財務顧問費及承銷費用1,900萬元后的募集資金凈額。

二、募集資金的管理情況 (一)募集資金管理制度的建立 為規范募集資金管理，提高募集資金使用效率，切實保護廣大投資者的利益，公司依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實行嚴格的審批制度，以便對募集資金使用情況進行監督，保證募集資金專款專用。

(二)募集資金管理制度的執行 為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司與浙商銀行股份有限公司張家港支行、中國工商銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司北京分行和華泰聯合證券有限責任公司分別簽署了《募集資金三方監管協議》，共同對募集資金的使用和存儲情況進行監管。

公司三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

(三)募集資金存放情況 1、截至2018年12月31日，募集資金存儲專戶余額為45,989.71萬元，具體存放情況如下： 單位：萬元 ■ 2、報告期內，公司使用非公開發行股票募集資金購買理財產品情況如下： 單位：萬元 ■ 注：公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議、2017年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行理財的議案》，同意使用不超過人民幣7億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

本公司獨立董事、監事會、獨立財務顧問對此發表了相關意見，公司已在指定媒體進行充分披露。

三、本報告期募集資金的實際使用情況 (一)募集資金投資項目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表1) (二)本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更的情況 (三)募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，對抗感染系列生產基地建設項目、復方枸櫞酸鉍鉀膠囊生產車間建設項目、企業信息化建設項目、支付中介機構費用前期自籌投入資金進行資金置換，相關情況已經山東和信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了和信專字(2017)第000146號鑒證報告，公司獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司、獨立董事分別就此議案出具了同意的核查意見和獨立意見。

公司預先以自籌資金預先投入到募集資金投資項目的實際投資金額為22,095,653.41元，因本次交易的中介機構費用超過3,000萬元，“支付中介機構費用”項目募集資金賬戶余額剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介機構費用”項目僅置換10,434,355.14元，置換金額共計20,924,084.14元，本公司已于2017年對該自籌資金進行了置換。

2018年度公司不存在置換情況。

(四)本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 (五)本次非公開發行股票募集資金不存在超募資金 (六)尚未使用的募集資金用途及去向 截止本報告期末，募集資金余額為45,989.71萬元，全部存放于募集資金專戶。

(七)本公司不存在募集資金使用的其他情況 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 為了提高募集資金使用效率和產業投資回報，公司根據募集資金投資項目的實際情況及公司主業發展投資需求等因素，經第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十次會議和2018年第二次臨時股東大會分別審議通過，同意將原募投項目“復方枸櫞酸鉍鉀膠囊生產車間建設項目”和“盧立康唑系列生產車間建設項目”的用途變更為收購山東華信股權，上述募集資金不足部分將通過自籌資金解決。

截至本報告期末，公司已將原募投項目“復方枸櫞酸鉍鉀膠囊生產車間建設項目”剩余資金12,729.28萬元(含轉出日專戶利息243.64萬元)和“盧立康唑系列生產車間建設項目”剩余資金15,748.19萬元(含轉出日專戶利息211.19萬元)，共計28,477.47萬元用于收購山東華信股權項目。

本年度變更募集資金投資項目的資金使用情況參見“變更募集資金投資項目情況表”(附表2)。

五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規情形。

特此公告。

長江潤發醫藥股份有限公司 董事會 2019年4月23日 附表1 募集資金使用情況對照表 2018年度 編制單位：長江潤發醫藥股份有限公司 單位：人民幣萬元 ■ ■ 附表2 變更募集資金投資項目情況表 2018年度 編制單位：長江潤發醫藥股份有限公司 單位：人民幣萬元 ■ 證券代碼：002435 證券簡稱：長江潤發公告編號：2019-021 長江潤發醫藥股份有限公司 關于公司2019年度日常關聯 交易預計的公告 本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況 (一)關聯交易概述 1、長江潤發醫藥股份有限公司于2019年4月23日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》。

關聯董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黃忠和先生、盧斌先生回避表決，非關聯董事表決通過了該議案。

2、根據《公司章程》規定，本議案無需經股東大會審議。

(二)預計2019年關聯交易的類別和金額 單位：萬元 ■ 注：因控股股東長江潤發集團有限公司及其下屬公司與公司及子公司發生日常關聯交易的部分關聯人數量眾多，難以披露全部關聯人信息，因此對于預計發生交易金額未達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的關聯人，以同一實際控制人為口徑進行合并列示。

(三)當年年初至披露日與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易的金額 2019年1月1日至本報告披露日，本公司與長江潤發(張家港保稅區)國際貿易有限公司已發生關聯交易總額為510.96萬元；本公司與張家港市長江大酒店有限公司已發生關聯交易總額為45.52萬元；本公司與張家港長江壹號娛樂總匯有限公司已發生關聯交易總額為4.67萬元；本公司與長江潤發中科(張家港)納米科技有限公司已發生關聯交易總額為3.98萬元；本公司與長江潤發(張家港)水電安裝有限公司已發生關聯交易總額為25.76萬元；本公司與長江潤發集團有限公司及其下屬公司已發生關聯交易總額為51.19萬元；本公司與山東華晟包裝彩印股份有限公司已發生關聯交易總額為31.60萬元；本公司與烏恰縣想榮進出口貿易有限公司已發生關聯交易總額為10.48萬元；本公司與岳普湖縣宏偉食品進出口貿易有限公司已發生關聯交易總額為306.00萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系 (一)關聯方介紹 ■ (下轉B242版) (責任編輯：DF118)。