證券代碼：002114 券簡稱：羅平鋅電公告編號：2019-058 云南羅平鋅電股份有限公司第七屆 董事會第三次(臨時)會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開基本情況 云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“羅平鋅電”)第七屆董事會第三次(臨時)會議于2019年4月23日15:00以通訊表決方式召開，此次會議通知及會議資料已于2019年4月18日以傳真和電子郵件方式發給公司各位董事。

公司實有董事9名，應出席會議的董事9名，實際參加表決的董事9名，共收回9張有效表決票。

會議的召集、召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規定。

二、會議議案審議情況 1、審議通過了關于《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計》的預案 會議以8票贊成，0票反對，1票棄權，審議通過該項議案。

獨立董事尹曉冰先生投棄權票，棄權理由為： 公司今年4月2日之前，就和勝凱鋅業延續去年模式發生了關聯交易，但本人和林建章先生作為獨立董事認為該交易在交易規模、定價方式、結算方式等方面存在不利于公司及全體股東的問題，經多次與公司當面、電話、微信、書面工作函等方式溝通，依舊未能夠徹底解決問題，故此我們無法事前認可，并要求公司立即停止這一交易；最終，公司從2019年4月3日起按照我們的要求與之暫停交易，并在4月份按我們的要求陸續回收了被交易對方占用的資金。

因此我們同意該事項在年報董事會給予上會討論。

隨后，我們多次微信、電話和書面要求公司就我們關注事項與交易對方反復進行談判，最終形成的協議較之前的合作模式在定價和結算等方面有很大改善，但交易規模依然較大，原2018年3月公司與交易對方簽署的《鋅合金項目合作協議》一些不利條款仍未明確廢止，為此本人事前認可該議案可提交本次董事會決策，但本人對該議案繼續投棄權票。

綜上，本人對關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易的事項有保留，但同意將其提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告編號為“2019-060”的公司《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計的公告》。

公司監事會對此發表了意見，公司獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。

2、審議通過了關于《召開2019年第四次臨時股東大會》的議案 會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。

公司決定于2019年5月10日(星期五)14:30召開2019年第四次臨時股東大會，通知內容詳見2019年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )上公告編號為“2019-061”的公司《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件 1、公司第七屆董事會第三次(臨時)會議決議； 2、公司獨立董事關于第七屆董事會第三次(臨時)會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司 董事會 2019年4月24日 證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電公告編號：2019-059 云南羅平鋅電股份有限公司第七屆 監事會第二次(臨時)會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開基本情況 云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二次(臨時)會議通知于2019年4月18日以電子郵件方式發出，并經電話確認。

于2019年4月23日15:00以通訊表決方式召開，應參與表決的監事5名，實際參與表決的監事5名，收回有效表決票5張。

會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

二、會議審議情況 1、審議通過了關于《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計》的預案 該議案以5票贊成，0票反對，0票棄權，獲得審議通過。

監事會認為：公司擬與關聯方云南勝凱鋅業有限公司發生的關聯交易，系本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，交易價格按市場原則進行，不存在損害公司小股東利益的行為。

監事會在審議關聯交易議案時，表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司關聯交易決策制度》和《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯交易表決的規定。

三、備查文件 1、公司第七屆監事會第二次(臨時)會議決議。

特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司 監事會 2019年4月24日 證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電公告編號：2019-060 云南羅平鋅電股份有限公司 2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述 云南勝凱鋅業有限公司(以下簡稱“勝凱鋅業”或“乙方”)是云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“甲方”)為了發展深加工產品，延伸產業鏈，參股10%設立的鋅合金生產企業，該公司主要從公司采購鋅水以生產合金產品。

2019年4月3日公司召開第七屆董事會第一次(臨時)會議審議了《2019年預計與參股公司云南勝凱鋅業有限公司日常關聯交易金額》的預案，對公司2019年1月1日至4月2日與勝凱鋅業關聯交易的主要條款進行審議。

該預案以7票贊成，2票棄權，0票反對的表決結果獲得通過，并已提交公司2018年年度股東大會進行審議。

在對相關合同條款協商修改后，雙方本年度擬繼續進行關聯交易。

公司于2019年4月23日召開第七屆董事會第三次(臨時)會議對《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計》的預案，進行了審議。

會議以8票贊成，1票棄權，0票反對，獲得通過。

該預案需提交公司2019年第四次臨時股東大會進行審議。

二、關聯方基本情況 1、關聯方基本情況 公司名稱：云南勝凱鋅業有限公司 統一社會信用代碼：91530324MA6N221T95 住所：云南省曲靖市羅平縣羅雄街道長家灣(云南羅平鋅電股份有限公司辦 公大樓內) 企業性質：有限責任公司 注冊資本：2000萬元 法定代表人：李東俊 成立日期：2018年3月21日 經營范圍：鋅合金產品的生產和銷售；供應鏈管理電子商務、有色金屬新材料、新能源建筑建材、生物技術機械設備領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；投資興辦實業、商務信息咨詢、從事貨物及技術的進出口業務；有色金屬、金屬材料、礦產品金屬制品、橡膠制品、機電設備、電子產品、化工產品(不含許可項目)、燃料油、天然氣的銷售。

(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 2、主要財務數據：截至2019年3月，勝凱鋅業資產總額10,053.40萬元，凈資產1,975.86萬元， 3、公司直接持有勝凱鋅業10%股份，且公司現任高級管理人員王家林先生同時擔任勝凱鋅業副董事長，根據《股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易。

三、關聯交易標的基本情況 本次涉及的日常關聯交易中公司銷售(租賃)的鋅水、水、電以及廠房和注冊商標不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。

四、交易的定價政策及定價依據 公司本次涉及的日常關聯交易主要為鋅水、水、電銷售；廠房租賃；注冊商 標的授權使用。

公司與關聯方之間發生的業務往來，屬于正常經營業務往來，與其他業務往來企業同等對待。

按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考成本及同類業務的市場價格，定價公允、合理，并根據實際發生的金額結算。

五、本次交易合同的主要條款 (一)鋅水 1、產品名稱：鋅水(0#)或(1#) 2、數量：按甲方實際生產量的40%供給。

3、鋅水計量方式：依據生產過程中由甲方檢測出具的產品分析化驗和稱重過磅單，將鋅水折算成鋅錠重量，具體計算公式：鋅錠重量=鋅合金重量×(1-鋅合金銅、鎂、鋁等乙方投入金屬量%) 4、計價和結算 4.1鋅水按上海有色金屬網(0#)或(1#)鋅月均價方式計價和點價模式計價。

4.1.1鋅水每月供應量的一半按月均價進行結算，結算單價按照上月26日至當月25日的上海有色金屬網(www.smm.cn)0#或1#鋅的現貨日均價的月平均價貼水50元/噸，再扣減鋅錠綜合運費456.00元/噸，每月26日結算后，于當日結清貨款，甲方開具全額增值稅專用發票，稅率按國家規定開具。

4.1.2鋅水每月供應量的一半按點價進行結算，乙方提貨后享有點價權，點價期為提貨當日起后延一個月，例如1月份提貨的鋅水點價期最遲為2月底，乙方只能在上海有色金屬網(www.smm.cn)交易日點價，并以書面形式于交易日17點00分之前的均價與甲方確認點價數量和價格，鋅價當日漲跌停板不能點價。

結算單價按照乙方點價當天的上海有色金屬網0#或1#鋅的現貨日均價貼水50元/噸，再扣減鋅錠綜合運費456.00元/噸，貨款于點價當日結清，甲方開具增值稅專用發票給乙方。

每月結算時若乙方未對所提貨物全部點價，對未點價部分乙方要提前以函告的形式通知甲方，并取得甲方的同意后方可延期點價，否則，甲方有權按照點價的截止日為價格的確定，并收取余款。

甲方同意延期點價后則雙方進行預結算，甲方按乙方付款金額預開增值稅專用發票，待乙方對所提貨物全部正式結算后，貨款多退少補，甲方開具余下金額的增值稅專用發票，稅率按國家規定開具。

4.2 付款方式：乙方上月末向甲方提供下月購買鋅水數量的計劃，乙方從生產之日起，每五日的第一天預付一次款項(可隨時分批預付)，但預付的款項覆蓋所供鋅水貨值80%的預付款，按照付款當日上海有色金屬網的價格計算支付。

含現金、國內信用證、銀行承兌匯票及其他甲方同意接受的合法有效票據。

乙方未按期支付預付款的，甲方有權單方停止供應鋅水。

5、交貨地點：甲方廠內交貨 6、驗收標準：按甲方提供的數據，質量驗收。

7、鋅合金生產過程中的浮渣歸甲方所有，全部由甲方無償回收。

乙方在鋅合金生產過程中鋅浮渣率不得超過0.5%；如有超出，甲方有權按同期等值相同規格鋅錠對乙方追索損失。

(二)甲方同意授權乙方生產的鋅合金產品無償使用其“久隆”注冊商標。

乙方在鋅合金產品的生產銷售過程中，發生任何鋅合金產品的規格、數量、質量、結算與價款支付等方面的糾紛，均由乙方承擔全部責任，若該糾紛給本合同甲方造成經濟損失，則由乙方承擔賠償責任，甲方同時也有追責的權利。

(三)乙方生產所需的輔助設施設備：生產過程中乙方使用歸屬于甲方的生產輔助設施設備(含廠房、倉庫等生產用房)，甲方按鋅合金生產量10元/噸向乙方收取租賃費，每月結算一次并支付給甲方；乙方在生產過程中使用到的甲方生產輔助設施設備，由乙方負責檢修維護。

鋅合金生產過程中由甲方進行的相關化驗所產生的費用由甲方承擔。

(四)乙方鋅合金生產線所用的水、電等資源，均由本合同甲方負責提供并確保及時充足供應，其中生產用水按照甲方的成本價格進行結算，生產用電按供電公司與甲方結算價結算(包含基本電費)，由乙方按月向甲方支付費用。

(五)安全責任：進入甲方廠區提貨的人員請嚴格遵守廠區的安全管理要求，由于乙方或乙方委托提貨的物流公司未能按照國家、地區或倉庫的安全生產法規要求而造成的安全事故后果由乙方承擔。

(六)環境責任：鋅合金生產過程中及貨物貨權轉移后，貨物對環境及其他 影響由乙方全權負責。

(七)違約責任： 1、甲方承諾在其生產正常的情況下，按照乙方申報的計劃用量，按時足額向乙方供應合格的鋅水，如因甲方鋅水供應原因造成乙方生產停頓，則應由甲方承擔由此給乙方帶來的損失(包括直接損失和預期可得收益)，若因法律規定的不可抗力原因，造成甲方不能正常生產，則甲方不承擔對乙方的賠償責任。

2、由乙方的原因出現任何生產安全、環保事故，均由乙方處理解決，并承擔所涉全部費用。

由此給甲方造成的經濟損失，乙方應承擔賠償責任。

3、乙方未按期支付預付款的，甲方有權單方停止供應鋅水。

4、對于未收余款，若點價確定后甲方未開具增值稅專用發票的，每日按銷項稅額的萬分之五向乙方支付違約金。

反之，若乙方未能按期結清貨款的，每日按欠付金額的萬分之五向甲方支付違約金。

5、本合同履行期間，甲乙雙方必須認真履行，除法律規定的不可抗力原因外，雙方均不得單獨提前終止本合同，否則應承擔違約和賠償責任，具體為：違約方按守約方在本合同項下的全部實際投入數額向守約方支付賠償金；除此之外違約方還應賠償由此給守約方造成的其他直接經濟損失和預期可得利益。

全部違約金和賠償金均以現金方式支付。

(八)乙方系甲方參股公司，甲方經董事會和股東會審議通過后并經雙方法定代表人或委托代理人簽字、蓋章生效。

(九)本合同有效期：本合同自甲方于2019年5月10日召開的第四次臨時股東大會審議通過之日起至2019年12月31日止。

本合同到期后，雙方可參照本合同另行協商簽訂下一年度的《購銷合同》。

六、涉及關聯交易的其他安排 無 七、交易目的和對上市公司的影響 為助力公司發展深加工產品，延伸產業鏈，公司參股合作生產鋅合金，并與參股公司簽訂了日常關聯交易協議。

上述關聯交易是基于公司日常生產經營的需要，是在公平互利的基礎上進行的，該項關聯交易屬于正常的經營活動，有利于雙方取得雙贏的合作效果。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計發生的各類關聯交易的總金額 年初至本公告披露日公司實際供應鋅水約25,599.08萬元，已收回鋅水貨款23,531.49萬元。

九、獨立董事事前認可和獨立意見 (一)獨立董事事前認可意見 獨立董事尹曉冰先生認為： 關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計的事項屬于公司日常生產經營行為，經我們反復與公司溝通合同細節，要求公司與交易對方就我們關注的事項認真談判，確保交易協議的簽訂按市場原則進行，主要條款務必要確保公允、公平、公正，不得存在損害公司中小股東利益的行為。

最終，公司與交易對方溝通一致的協議總體上能夠滿足上述原則，因此，本人同意將上述預案提交公司第七屆董事會第三次(臨時)會議審議。

獨立董事林建章先生認為： 關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計 的事項，鑒于本次提交審議的《購銷合同》，相比之前擬提交董事會審議的合同文本，在鋅水計價及付款等問題已做出明顯有利公司的調整，本人同意公司將基于該《購銷合同》擬與勝凱鋅業進行關聯交易的預案提交公司第七屆董事會第三次(臨時)會議審議。

獨立董事葉明先生認為： 關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計的事項屬于公司日常生產經營行為，交易合同的簽訂按市場原則進行，公允、公平、公正，不存在損害公司中小股東利益的行為。

因此，同意將上述預案提交公司第七屆董事會第三次(臨時)會議審議。

(二)獨立董事獨立意見 獨立董事尹曉冰先生認為： 公司今年4月2日之前，就和勝凱鋅業延續去年模式發生了關聯交易，但本人和林建章先生作為獨立董事認為該交易在交易規模、定價方式、結算方式等方面存在不利于公司及全體股東的問題，經多次與公司當面、電話、微信、書面工作函等方式溝通，依舊未能夠徹底解決問題，故此我們無法事前認可，并要求公司立即停止這一交易；最終，公司從2019年4月3日起按照我們的要求與之暫停交易，并在4月份按我們的要求陸續回收了被交易對方占用的資金。

因此我們同意該事項在年報董事會給予上會討論。

隨后，我們多次微信、電話和書面要求公司就我們關注事項與交易對方反復進行談判，最終形成的協議較之前的合作模式在定價和結算等方面有很大改善，但交易規模依然較大，原2018年3月公司與交易對方簽署的《鋅合金項目合作協議》一些不利條款仍未明確廢止，為此本人事前認可該議案可提交本次董事會決策，但本人對該議案繼續投棄權票。

綜上，本人對關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易的事項有保留，但同意將其提交至公司2019年第四次臨時股東大會審議。

獨立董事林建章先生認為： 關于公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易的事 項，此前我們獨立董事反復與公司溝通合同細節，要求公司與云南勝凱鋅業有限公司就我們關注的問題認真談判，確保交易條款公允、公平、公正，不存在損害 公司中小股東利益的情形。

本次提交審議的鋅水《購銷合同》在鋅水計價及付款 等問題已做出明顯有利公司的調整，公司與云南勝凱鋅業有限公司日常關聯交易 預計的事項得到了我們的事前審核并認可。

綜上，本人同意公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易的事項，并同意將其提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。

如該關聯交易事項最終獲得股東大會審議通過，鑒于《購銷合同》約定的交易規模較大，本人提請公司在合同履行過程中，注意控制鋅水供應數量及交易風險，如交易對方發生逾期付款的違約行為，公司應及時停止對其供應鋅水。

獨立董事葉明先生認為： 公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計符合公司日常經營發展所需，日常關聯交易計劃的定價符合市場公允性，不存在違反公開、公平、公正的原則和損害公司全體股東利益的情形。

公司與云南勝凱鋅業有限公司日常關聯交易預計的事項得到了我們的事前審核并認可。

綜上，我同意公司2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易的事項，并同意將其提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。

十、監事會意見： 監事會認為：公司與關聯方云南勝凱鋅業有限公司發生的關聯交易，系本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，交易價格按市場原則進行，不存在損害公司小股東利益的行為。

董事會在審議關聯交易議案時，表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司關聯交易決策制度》和《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯交易表決的規定。

十一、備查文件 1、董事會決議； 2、獨立董事意見； 3、監事會決議； 4、《購銷合同》 特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司 董事會 2019年4月24日 證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電公告編號：2019-061 云南羅平鋅電股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》的規定，經云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“羅平鋅電”或“公司”)第七屆董事會第三次(臨時)會議審議通過，決定于2019年5月10日(星期五)召開公司2019年第四次臨時股東大會。

現將會議相關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 1、本次股東大會為公司2019年第四次臨時股東大會。

2、本次股東大會由公司董事會召集，并經公司第七屆董事會第三次(臨時)會議決議召開。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間： 現場會議召開時間：2019年5月10日14:30。

網絡投票時間：2019年5月9日一2019年5月10日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年5月10日9:30-11:30和 13:00-15:00；通過互聯網投票的時間為2019年5月9日15:00 至2019年5月10日15:00 期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。

股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、會議股權登記日：2019年5月6日(星期一) 7、出席對象： (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人 于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

8、現場會議地點：云南省羅平縣羅雄鎮長家灣本公司辦公大樓五樓會議室。

二、會議審議事項 (一)關于《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計》的議案 上述議案的具體內容詳見2019年4月24日公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公司關于《2019年度擬繼續與云南勝凱鋅業有限公司發生日常關聯交易預計》的預案(公告編號：2019-060)。

根據有關規定，公司股東大會審議上述議案時，公司將對單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東的表決單獨計票并予以公告。

三、提案編碼 本次股東大會提案編碼示例表 ■ 四、會議登記方法 1、登記手續： (1)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。

由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(見附件三)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記； (2)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記。

委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(見附件三)、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《股東參會登記表》(附件二)，以便登記確認。

傳真請在2019年5月9日17:00前送達公司證券投資部，來信請寄：云南省羅平縣羅雄鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部，郵編：655800(信封請注明“股東大會”字樣)。

不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

2、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記(須在2019年5月9日17:00 點之前送達或傳真到公司)，不接受電話登記。

3、登記地點及授權委托書送達地點：云南省羅平縣羅雄鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。

4、登記時間： 2019年5月8日至5月9日 9:00~11:00和 15:00~17:00 5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

6、會議聯系方式 會務聯系人：趙靜、楊銀興 聯系電話：0874-8256825 傳真：0874-8256039 電子信箱：948534951@qq.com 通訊地址：云南省羅平縣羅雄鎮長家灣云南羅平鋅電股份有限公司證券投資部。

郵編：655800 本次股東大會會期半天，與會股東或委托代理人食宿及交通費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件 1、云南羅平鋅電股份有限公司第七屆董事會第三次(臨時)會議決議； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程 附件二：股東參會登記表 附件三：授權委托書 云南羅平鋅電股份有限公司 董事會 2019年4月24日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362114 2、投票簡稱：鋅電投票 3、填報表決意見 在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

若股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。

例如：如股東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準。

若股東先對總議案投票表決，則無法再對本次會議任何議案作出相反的表決意見。

二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2019年5月10日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月9日(現場股東大會召開前一日)15:00，結束時間為2019年5月10日(現場股東大會結束當日)15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

附件二：股東參會登記表 云南羅平鋅電股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表 ■ 附件三：授權委托書 云南羅平鋅電股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會授權委托書 云南羅平鋅電股份有限公司： 茲授權委托先生(女士)代表本人/本公司出席云南羅平鋅電股份有限公司于2019年5月10日召開的2019年第四次臨時股東大會。

受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

■ 本次股東大會表決意見表 ■ 注：1、每一議案均有“同意”、“反對”、“棄權”三種意見，請在確定意見的□內表示你的意見。

2、每一議案只能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權。

3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

(責任編輯：DF376)。